
Países miembros de la UE
Debido a los riesgos continuos y significativos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (BC/FT), no ofrecemos cuentas a residentes de los siguientes países sancionados que presentan deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
Afganistán
Albania
Angola
Bahamas
Barbados
Botsuana
Camboya
Costa de Marfil
Crimea y Sebastopol
Cuba
República Popular Democrática de Corea (RPDC)
República Democrática del Congo
Ghana
Islandia
Irán
India
Irak
Jamaica
Liberia
Mauricio
Mongolia
Myanmar
Nicaragua
Panamá
Somalia
Sudán
Siria
Trinidad y Tobago
Uganda
EAU
EE. UU.
Yemen
Zimbabue